AMLR-register
Elke RTS, richtlijn en ITS onder de AMLR
Eén pagina per instrument van het EU-antiwitwaspakket: status met de datum van de laatste beoordeling, de volgende datum, de officiële samenvatting, wat het in de praktijk betekent, elke versie met bron, en voor wie het geldt. Status beoordeeld op 6 oktober 2026.
Technische reguleringsnorm (12)
- RTS on customer due diligence (CDD)Art. 28(1) AMLRDefinitieve tekst, wacht op publicatie
- RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities (financial sector)Art. 40(2) AMLD6Definitieve tekst, wacht op publicatie
- RTS on the selection of obliged entities for direct AMLA supervisionArt. 12 AMLARDefinitieve tekst, wacht op publicatie
- RTS on pecuniary sanctions, administrative measures and periodic penalty paymentsArt. 53(10) AMLD6Definitieve tekst, wacht op publicatie
- RTS on business relationships, occasional and linked transactions and lower CDD thresholdsArt. 19(9) AMLRDefinitieve tekst, wacht op publicatie
- RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countriesArt. 16(4), 17(3) AMLRDefinitieve tekst, wacht op publicatie
- RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities in the non-financial sectorArt. 40(2) AMLD6In consultatie
- RTS on the duties of home and host supervisors and the modalities of their cooperationArt. 46(4) AMLD6Definitieve tekst, wacht op publicatie
- RTS on cross-border information exchange between Financial Intelligence UnitsArt. 31(3) AMLD6In consultatie
- RTS on central contact points of e-money issuers, payment service providers and crypto-asset service providersArt. 41(2) AMLD6EBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
- RTS on AML/CFT supervisory colleges in the financial and the non-financial sectorArt. 49(14), 50(13) AMLD6Aangekondigd, nog geen ontwerp
- RTS on the AML/CFT central database (procedure, formats and timelines)Art. 11(6) AMLARAangekondigd, nog geen ontwerp
Technische uitvoeringsnorm (5)
- ITS on the format for reporting suspicions and providing transaction records to the FIUArt. 69 AMLRConsultatie gesloten, wordt afgerond
- ITS on cooperation within the AML/CFT supervisory system for the purposes of direct supervisionArt. 15(3) AMLARDefinitieve tekst, wacht op publicatie
- ITS on the format for FIU reporting to the European Public Prosecutor's Office (EPPO)Art. 81(1) AMLRDefinitieve tekst, wacht op publicatie
- ITS on the format for AMLA reporting to the European Public Prosecutor's Office (EPPO)Art. 41(2) AMLARDefinitieve tekst, wacht op publicatie
- ITS on the format for the exchange of information between Financial Intelligence UnitsArt. 31(2) AMLD6Definitieve tekst, wacht op publicatie
Richtsnoer (17)
- Guidelines on the business-wide risk assessment (SIRA)Art. 10 AMLRConsultatie gesloten, wordt afgerond
- Guidelines on ongoing monitoring and transaction monitoringArt. 26 AMLRConsultatie gesloten, wordt afgerond
- Guidelines on ML/TF risk variables and risk factors (successor to the EBA Risk Factors Guidelines)Art. 20(3) AMLREBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
- Guidelines on the extent of internal policies, procedures and controls (incl. the compliance function)Art. 9(4) AMLREBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
- Guidelines on the base amounts of pecuniary sanctions relative to turnoverArt. 53(11) AMLD6Aangekondigd, nog geen ontwerp
- Guidelines on targeted financial sanctions (internal policies, procedures and controls)Art. 27 AMLREBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
- Joint AMLA-EDPB Guidelines on partnerships for information sharingArt. 75 AMLRAangekondigd, nog geen ontwerp
- Guidelines on outsourcing of AML/CFT tasksArt. 18(8) AMLRAangekondigd, nog geen ontwerp
- Guidelines on reliance on other obliged entities for CDDArt. 50 AMLRAangekondigd, nog geen ontwerp
- Guidelines on politically exposed persons (PEPs)Art. 42(2) AMLREBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
- Guidelines on ML/TF risks, trends and methods involving third countriesArt. 32(1) AMLRAangekondigd, nog geen ontwerp
- Guidelines on EDD for correspondent relationships with crypto-asset service providers and on self-hosted addressesArt. 37(3), 40(2) AMLREBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
- Guidelines on establishing the wealth of high-net-worth customersArt. 34(5) AMLRAangekondigd, nog geen ontwerp
- Joint AMLA-EBA Guidelines on access to financial services and de-riskingArt. 21(4) AMLREBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
- Guidelines on indicators of suspicious activity or behaviourArt. 69(5) AMLRAangekondigd, nog geen ontwerp
- EBA Guidelines on the use of remote customer onboarding solutions (in force until replaced)Directive (EU) 2015/849 (AMLD5), art. 13(1)Gepubliceerd
- EBA Travel Rule Guidelines: information accompanying transfers of funds and crypto-assets (in force)Regulation (EU) 2023/1113 (TFR), art. 36Gepubliceerd
Niveau 1-wetgeving (3)
- Anti-Money Laundering Regulation (AMLR)Entire textGepubliceerd
- Sixth Anti-Money Laundering Directive (AMLD6)Entire textGepubliceerd
- AMLA Regulation (AMLAR)Entire textGepubliceerd
Nationale leidraad (5)
- Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt): the Dutch implementation act for the AML packageAMLD6 (whole)Consultatie gesloten, wordt afgerond
- DNB Leidraad Wwft en Sanctiewet (current guidance)Wwft, Sw 1977Gepubliceerd
- AFM Wwft guidance for investment firms, fund managers and CASPsWwftGepubliceerd
- FIU-Netherlands reporting guidance and goAML specificationsWwft art. 16; AMLR Art. 69Gepubliceerd
- Dutch list of prominent public functions (Ministry of Finance)AMLR Art. 43Gepubliceerd