Guidelines on targeted financial sanctions (internal policies, procedures and controls)
- Artikelen
- Art. 27 AMLR
- Rechtsgrondslag
- AMLAR art. 54; AMLR art. 9 and 27
- Verwacht
- 30 juni 2027
- Geldt voor
- elk type meldingsplichtige instelling
Today's EBA guideline or EBA-drafted standard on this topic is final and applies (Art. 54(5) AMLAR). AMLA will replace it with its own text under the AML package; no consultation paper exists yet. The expected date follows AMLA's programming document or the statutory deadline.
Waar het over gaat
AMLA's General Board agreed on 1 July 2026 to produce a comprehensive set of guidelines on targeted financial sanctions by the second quarter of 2027, as part of its cooperation strategy. Until then the EBA Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures (14 November 2024, applying since 30 December 2025) apply to credit and financial institutions.
Wat het in de praktijk betekent
Sanctions screening becomes a customer due diligence measure under the AMLR (Art. 27); align screening, list management, alert handling and governance with the EBA guidelines now and with the AMLA guidelines once consulted.
Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.
Versies en wat er veranderde
- Consultatiedocumentnog niet beschikbaar
- Definitief ontwerpnog niet beschikbaar
- Ingediend bij de Commissienog niet beschikbaar
- Gepubliceerd in het Publicatiebladnog niet beschikbaar
Bronnen
- AMLA - public summary of the 9th General Board, supervisory composition (1 Jul 2026)
- EBA - Guidelines on internal policies, procedures and controls to implement Union and national restrictive measures (14 Nov 2024, applying since 30 Dec 2025)
- AMLA - regulatory instruments overview (RTS, ITS, Guidelines)
Raamwerkblokken waarop het landt
Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard