Guidelines on indicators of suspicious activity or behaviour
- Artikelen
- Art. 69(5) AMLR
- Rechtsgrondslag
- AMLR art. 69(5)
- Verwacht
- 10 juli 2027
- Geldt voor
- elk type meldingsplichtige instelling
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Waar het over gaat
Indicators of suspicious activity or behaviour, to be updated periodically, supporting the AMLR's suspicion-based reporting standard. Statutory deadline 10 July 2027 ("by July 2027" in AMLA's programming document); AMLA runs it as a dedicated workstream within the common Risk Factor Guidelines. No consultation paper yet.
Wat het in de praktijk betekent
Re-document the reporting policy, turnaround times and the distinction between "unusual" (Wwft) and "suspicious" (AMLR); map the indicators onto monitoring scenarios once published.
Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.
Versies en wat er veranderde
- Consultatiedocumentnog niet beschikbaar
- Definitief ontwerpnog niet beschikbaar
- Ingediend bij de Commissienog niet beschikbaar
- Gepubliceerd in het Publicatiebladnog niet beschikbaar
Bronnen
- AMLA - Single Programming Document 2026-2028: priorities and timelines (4 Feb 2026)
- AMLA - public summary of the 9th General Board, joint session (30 Jun 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Raamwerkblokken waarop het landt
Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard