DNB Leidraad Wwft en Sanctiewet (current guidance)
- Artikelen
- Wwft, Sw 1977
- Rechtsgrondslag
- DNB supervisory guidance
- Geldt voor
- elk type meldingsplichtige instelling
Published in the Official Journal or by the issuer and in force (or applying from the date shown). EBA guidelines listed by AMLA as applicable keep this status until AMLA replaces them.
Waar het over gaat
DNB guidance on the risk-based approach, customer due diligence, transaction monitoring, sanctions screening and governance under the Wwft and the Sanctiewet. Expected to be withdrawn or rewritten when AMLA guidelines apply.
Wat het in de praktijk betekent
Still the reference for DNB supervision until 2027. Procedures citing the Leidraad need an owner who tracks its replacement by AMLA guidelines.
Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.
Bronnen
Raamwerkblokken waarop het landt
Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard