AMLR-register · Nationale leidraad · FIU-NL
FIU-Netherlands reporting guidance and goAML specifications
GepubliceerdStatus beoordeeld op 6 oktober 2026
- Artikelen
- Wwft art. 16; AMLR Art. 69
- Rechtsgrondslag
- FIU-Netherlands
- Geldt voor
- elk type meldingsplichtige instelling
Published in the Official Journal or by the issuer and in force (or applying from the date shown). EBA guidelines listed by AMLA as applicable keep this status until AMLA replaces them.
Waar het over gaat
Reporting indicators (objective and subjective), goAML schema and guidance for reporting unusual transactions. Will change when the AMLR suspicion standard and the ITS template apply.
Wat het in de praktijk betekent
Case-management and goAML interface must follow FIU-NL specifications now and the ITS template from 2027.
Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.
Bronnen
Raamwerkblokken waarop het landt
FIU ReportingAlert handlingSystems & tooling
Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard