Guidelines on EDD for correspondent relationships with crypto-asset service providers and on self-hosted addresses
- Artikelen
- Art. 37(3), 40(2) AMLR
- Rechtsgrondslag
- AMLR art. 37(3) and 40(2)
- Verwacht
- 10 juli 2027
- Geldt voor
- Bank / credit institution, Payment / e-money institution, Crypto-asset service provider
Today's EBA guideline or EBA-drafted standard on this topic is final and applies (Art. 54(5) AMLAR). AMLA will replace it with its own text under the AML package; no consultation paper exists yet. The expected date follows AMLA's programming document or the statutory deadline.
Waar het over gaat
Criteria for the assessment of respondent crypto-asset service providers in correspondent-type relationships and the mitigating measures for transactions with self-hosted addresses. Statutory deadline 10 July 2027; no consultation paper yet. Until then the crypto provisions of the EBA Risk Factors Guidelines (amended 2024) and the EBA Travel Rule Guidelines apply; see also AMLA's advisory note of 29 June 2026 on the end of the MiCAR transitional period.
Wat het in de praktijk betekent
Revise correspondent-relationship due diligence with CASPs and the procedures for self-hosted wallets.
Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.
Versies en wat er veranderde
- Consultatiedocumentnog niet beschikbaar
- Definitief ontwerpnog niet beschikbaar
- Ingediend bij de Commissienog niet beschikbaar
- Gepubliceerd in het Publicatiebladnog niet beschikbaar
Bronnen
- EBA - amending Guidelines on ML/TF risk factors, crypto-asset service providers (16 Jan 2024, applying since 30 Dec 2024)
- EBA - Travel Rule Guidelines on information accompanying transfers of funds and crypto-assets (4 Jul 2024, applying since 30 Dec 2024)
- AMLA - advisory note on ML/TF risks as the MiCAR transitional period ends (29 Jun 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Raamwerkblokken waarop het landt
Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard