Guidelines on establishing the wealth of high-net-worth customers
- Artikelen
- Art. 34(5) AMLR
- Rechtsgrondslag
- AMLR art. 34(5)
- Verwacht
- 10 juli 2027
- Geldt voor
- Bank / credit institution, Other financial institution, Mortgage lender / credit intermediary, Investment firm / fund manager, Life insurer / intermediary, Trust or company service provider
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Waar het over gaat
How credit and financial institutions and trust or company service providers establish whether a customer holds total assets of at least EUR 50 million (excluding the private residence) and how to determine that value, which triggers the enhanced measures of Art. 34(5) for relationships handling at least EUR 5 million. Statutory deadline 10 July 2027; no consultation paper yet, and no EBA guideline exists on this topic.
Wat het in de praktijk betekent
Adapt private-banking onboarding and source-of-wealth checks; configure the thresholds in the KYC system.
Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.
Versies en wat er veranderde
- Consultatiedocumentnog niet beschikbaar
- Definitief ontwerpnog niet beschikbaar
- Ingediend bij de Commissienog niet beschikbaar
- Gepubliceerd in het Publicatiebladnog niet beschikbaar
Bronnen
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Raamwerkblokken waarop het landt
Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard