Guidelines on politically exposed persons (PEPs)
- Artikelen
- Art. 42(2) AMLR
- Rechtsgrondslag
- AMLR art. 42(2)
- Verwacht
- 10 juli 2027
- Geldt voor
- elk type meldingsplichtige instelling
Today's EBA guideline or EBA-drafted standard on this topic is final and applies (Art. 54(5) AMLAR). AMLA will replace it with its own text under the AML package; no consultation paper exists yet. The expected date follows AMLA's programming document or the statutory deadline.
Waar het over gaat
Elaboration of prominent public functions, family members and close associates, the risk-based measures for PEPs and the measures after PEP status ends. Statutory deadline 10 July 2027; AMLA counts it among the risk-related mandates it plans for 2027. Until then the PEP provisions of the EBA Risk Factors Guidelines apply.
Wat het in de praktijk betekent
Configure PEP screening lists, the senior-management approval process and the "12 months after leaving office" rule.
Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.
Versies en wat er veranderde
- Consultatiedocumentnog niet beschikbaar
- Definitief ontwerpnog niet beschikbaar
- Ingediend bij de Commissienog niet beschikbaar
- Gepubliceerd in het Publicatiebladnog niet beschikbaar
Bronnen
- EBA - ML/TF Risk Factors Guidelines, EBA/GL/2021/02 (consolidated text, in force)
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Raamwerkblokken waarop het landt
Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard