Guidelines on outsourcing of AML/CFT tasks
- Artikelen
- Art. 18(8) AMLR
- Rechtsgrondslag
- AMLR art. 18(8)
- Verwacht
- 10 juli 2027
- Geldt voor
- elk type meldingsplichtige instelling
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Waar het over gaat
Which AML/CFT tasks may be outsourced and which may not (e.g. the business-wide risk assessment, the compliance functions and the decision to report), and the requirements for contracts, oversight and exit. Statutory deadline 10 July 2027; one of the 14 mandates AMLA plans to deliver in 2027. No consultation paper yet, and no EBA AML guideline exists on this topic.
Wat het in de praktijk betekent
Inventory of outsourced AML processes (KYC utility, screening providers) and a check against the "non-outsourceable" list in Art. 18.
Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.
Versies en wat er veranderde
- Consultatiedocumentnog niet beschikbaar
- Definitief ontwerpnog niet beschikbaar
- Ingediend bij de Commissienog niet beschikbaar
- Gepubliceerd in het Publicatiebladnog niet beschikbaar
Bronnen
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Raamwerkblokken waarop het landt
Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard