AFM Wwft guidance for investment firms, fund managers and CASPs

Waar het over gaat

AFM guidance and Q&As on Wwft compliance for the institutions it supervises, including the transition of crypto-asset service providers to MiCA licensing.

Wat het in de praktijk betekent

Reference for AFM-supervised entities until AMLA guidelines apply; watch for AFM statements on the transition.

Titels, samenvattingen en versienotities zijn de officiële Engelse bewoordingen van het register en blijven in elke taalversie Engels; de statuslabels en datums zijn vertaald.

Bronnen

• AFM

Raamwerkblokken waarop het landt

Dit instrument op het dashboard, met de andere instrumenten en het raamwerk: Open op het dashboard

Andere instrumenten

• RTS on customer due diligence (CDD)Definitieve tekst, wacht op publicatie
• RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities (financial sector)Definitieve tekst, wacht op publicatie
• RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countriesDefinitieve tekst, wacht op publicatie
• Guidelines on the extent of internal policies, procedures and controls (incl. the compliance function)EBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
• Guidelines on targeted financial sanctions (internal policies, procedures and controls)EBA-richtlijn geldt, AMLA-opvolger nog niet gepubliceerd
• Guidelines on ML/TF risks, trends and methods involving third countriesAangekondigd, nog geen ontwerp

Elke RTS, richtlijn en ITS onder de AMLR