Especialistas AMLR: experiencia en el Reglamento antiblanqueo de la UE, bajo demanda
Los especialistas en el AMLR escasean y 2027 está cerca. AMLR Monitor da a los equipos de cumplimiento y a sus asesores lo que aporta un especialista: una imagen completa y actual de las normas, una evaluación de lo que significan para una organización y respuestas a preguntas concretas, con las fuentes para comprobarlas.
Lo que un especialista AMLR necesita saber cada semana
Qué RTS está en consulta y hasta cuándo; qué directriz sustituyó a una directriz de la EBA; qué cambió el borrador final respecto al documento de consulta; qué hito viene después. El monitor se mantiene a mano y se comprueba automáticamente cada día frente a las páginas de la EBA, la AMLA, EUR-Lex y los supervisores nacionales, para que la imagen esté al día.
Un consultor de IA que conoce su organización
Haga preguntas sobre el AMLR, las RTS y directrices o su propia preparación. El consultor responde a partir de los instrumentos seguidos, su perfil de empresa, su preparación y los puntos nacionales que seleccionó, y se mantiene estrictamente dentro del cumplimiento PBC/FT. Las acciones de seguimiento van directamente a su lista de tareas.
Pensado para asesores con varios clientes
Consultoras, despachos de abogados y auditores trabajan para muchos sujetos obligados a la vez. Una cuenta puede pertenecer a varias organizaciones: cree una organización cliente, conviértase en su administrador, invite a las personas del cliente como administrador o miembro, cambie de cliente desde la barra superior. Cada cliente tiene su propio espacio, plan, perfil, análisis e informe.
Los especialistas humanos siguen importando
La herramienta prepara, estructura y vigila; no sustituye el asesoramiento jurídico ni el criterio de un responsable PBC experimentado. Úsela para que sus especialistas vayan más rápido: el análisis de brechas está listo antes del primer taller, el informe para el consejo está a una impresión de distancia y cada afirmación enlaza con su fuente.
Preguntas frecuentes
¿Es AMLR Monitor una consultora?
No. Es una herramienta de seguimiento y preparación con un consultor de IA. Las firmas de asesoría la usan para atender a sus clientes; los sujetos obligados la usan directamente.
¿Se puede confiar en el consultor de IA?
Responde a partir de los instrumentos seguidos y de sus propios datos, cita artículos e instrumentos y rechaza todo lo que quede fuera del cumplimiento PBC/FT. Compruebe las fuentes enlazadas antes de actuar; no es asesoramiento jurídico.
¿Puede un asesor gestionar varios clientes?
Sí. Una cuenta, varias organizaciones, un selector en la barra superior y, por cliente, su propio equipo, plan y espacio de trabajo.
¿Cuánto cuesta?
El monitor público es gratuito. Los espacios de trabajo se crean gratis; el plan (Mantenerse informado, Analizar el impacto, Ejecutar el programa) determina qué secciones están disponibles.
Vea el estado de cada norma AMLR, y qué significa para usted
El monitor es gratuito. Un espacio de trabajo añade el análisis de impacto con IA, los puntos específicos por país, el seguimiento de preparación y el informe para el consejo de su organización.