Un monitor gratuito de cada RTS, directriz e ITS del paquete antiblanqueo de la UE, más un espacio de trabajo con análisis de impacto con IA, puntos específicos por país, seguimiento de preparación con mapa de calor, consultor de IA, informe para el consejo y un registro de cumplimiento con informe de cumplimiento imprimible para supervisores.
El monitor es la parte pública. Detrás hay un espacio de trabajo para una organización: análisis de impacto con IA, puntos específicos por país, seguimiento de preparación con mapa de calor, consultor de IA, consultas, informe para el consejo y un registro de cumplimiento con informe imprimible para supervisores.
Un monitor para todo el paquete antiblanqueo. Cada RTS, directriz e ITS con su estado, plazo de consulta, fecha prevista, resumen, impacto y fuente, situado sobre el marco de cumplimiento y filtrado para su tipo de organización.
Describa su organización una vez, o deje que la IA la busque y la confirme con usted. Obtiene un análisis de impacto del AMLR: bloques prioritarios, bloques no aplicables, los documentos relevantes para usted y puntos específicos para cada país en el que opera.
Siga la preparación por bloque del marco con responsables, fechas objetivo y notas, véala como mapa de calor sobre el marco, planifique respuestas a consultas e hitos, e imprima el informe para el consejo cuando este lo pida.
Registre cada medida que adopte para cumplir: la política aprobada, el procedimiento redactado, el control implantado, la formación impartida, el sistema modificado. Con fecha, responsable y evidencia. Un clic convierte el registro en un informe formal de cumplimiento que puede imprimir o guardar en PDF y entregar al supervisor.
Se elige al crear el espacio de trabajo; un administrador puede cambiarla después.
| Funcionalidad | Mantenerse informadoSeguir la legislación y el avance en la AMLA y la EBA. | Analizar el impactoTodo lo de Mantenerse informado, más el impacto en su organización y un consultor de IA. | Supervisar el programaTodo lo de Analizar el impacto, más el seguimiento de todo su programa de preparación. |
|---|---|---|---|
| Panel con estado regulatorio, consultas e hitos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobación diaria de fuentes y cambios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas por correo, Slack o Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo con invitaciones, autenticación de dos factores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rol de asesor: una cuenta para varias organizaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfil de empresa con análisis de impacto con IA | – | ✓ | ✓ |
| Documentos relevantes y fuentes adicionales encontrados por la IA | – | ✓ | ✓ |
| Puntos específicos por país, con investigación de IA para cualquier país | – | ✓ | ✓ |
| Consultor de IA y lista de tareas personal | – | ✓ | ✓ |
| Ayuda de IA contextual en cada bloque, instrumento, consulta y hoja de ruta | – | ✓ | ✓ |
| Registro de cumplimiento con evidencias e informe de cumplimiento imprimible para supervisores | – | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de preparación, mapa de calor y análisis | – | – | ✓ |
| Respuestas a consultas, hoja de ruta e hitos | – | – | ✓ |
| Informe para el consejo, exportaciones CSV y registro de auditoría | – | – | ✓ |
Creación gratuita. Sus datos se cifran campo a campo, la autenticación de dos factores está integrada y cada organización tiene su propio espacio de trabajo.