FIU-Netherlands reporting guidance and goAML specifications
- Artículos
- Wwft art. 16; AMLR Art. 69
- Base jurídica
- FIU-Netherlands
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
Published in the Official Journal or by the issuer and in force (or applying from the date shown). EBA guidelines listed by AMLA as applicable keep this status until AMLA replaces them.
Qué regula
Reporting indicators (objective and subjective), goAML schema and guidance for reporting unusual transactions. Will change when the AMLR suspicion standard and the ITS template apply.
Qué significa en la práctica
Case-management and goAML interface must follow FIU-NL specifications now and the ITS template from 2027.
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Fuentes
Bloques del marco afectados
Este instrumento en el panel, con los demás instrumentos y el marco: Abrir en el panel