Guidelines on indicators of suspicious activity or behaviour
- Artículos
- Art. 69(5) AMLR
- Base jurídica
- AMLR art. 69(5)
- Previsto
- 10 de julio de 2027
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Qué regula
Indicators of suspicious activity or behaviour, to be updated periodically, supporting the AMLR's suspicion-based reporting standard. Statutory deadline 10 July 2027 ("by July 2027" in AMLA's programming document); AMLA runs it as a dedicated workstream within the common Risk Factor Guidelines. No consultation paper yet.
Qué significa en la práctica
Re-document the reporting policy, turnaround times and the distinction between "unusual" (Wwft) and "suspicious" (AMLR); map the indicators onto monitoring scenarios once published.
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Versiones y qué cambió
- Documento de consultaaún no disponible
- Borrador finalaún no disponible
- Presentado a la Comisiónaún no disponible
- Publicado en el Diario Oficialaún no disponible
Fuentes
- AMLA - Single Programming Document 2026-2028: priorities and timelines (4 Feb 2026)
- AMLA - public summary of the 9th General Board, joint session (30 Jun 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Bloques del marco afectados
Este instrumento en el panel, con los demás instrumentos y el marco: Abrir en el panel