FIU-Netherlands reporting guidance and goAML specifications
- Artikel
- Wwft art. 16; AMLR Art. 69
- Rechtsgrundlage
- FIU-Netherlands
- Gilt für
- jede Art von Verpflichtetem
Published in the Official Journal or by the issuer and in force (or applying from the date shown). EBA guidelines listed by AMLA as applicable keep this status until AMLA replaces them.
Worum es geht
Reporting indicators (objective and subjective), goAML schema and guidance for reporting unusual transactions. Will change when the AMLR suspicion standard and the ITS template apply.
Was es in der Praxis bedeutet
Case-management and goAML interface must follow FIU-NL specifications now and the ITS template from 2027.
Titel, Zusammenfassungen und Änderungshinweise sind der offizielle englische Wortlaut des Registers und bleiben in jeder Sprachfassung englisch; Statusbezeichnungen und Daten sind übersetzt.
Quellen
Betroffene Bausteine des Rahmenwerks
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