Guidelines on indicators of suspicious activity or behaviour
- Artikel
- Art. 69(5) AMLR
- Rechtsgrundlage
- AMLR art. 69(5)
- Erwartet
- 10. Juli 2027
- Gilt für
- jede Art von Verpflichtetem
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Worum es geht
Indicators of suspicious activity or behaviour, to be updated periodically, supporting the AMLR's suspicion-based reporting standard. Statutory deadline 10 July 2027 ("by July 2027" in AMLA's programming document); AMLA runs it as a dedicated workstream within the common Risk Factor Guidelines. No consultation paper yet.
Was es in der Praxis bedeutet
Re-document the reporting policy, turnaround times and the distinction between "unusual" (Wwft) and "suspicious" (AMLR); map the indicators onto monitoring scenarios once published.
Titel, Zusammenfassungen und Änderungshinweise sind der offizielle englische Wortlaut des Registers und bleiben in jeder Sprachfassung englisch; Statusbezeichnungen und Daten sind übersetzt.
Fassungen und Änderungen
- Konsultationspapiernoch nicht verfügbar
- Endgültiger Entwurfnoch nicht verfügbar
- Bei der Kommission eingereichtnoch nicht verfügbar
- Im Amtsblatt veröffentlichtnoch nicht verfügbar
Quellen
- AMLA - Single Programming Document 2026-2028: priorities and timelines (4 Feb 2026)
- AMLA - public summary of the 9th General Board, joint session (30 Jun 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Betroffene Bausteine des Rahmenwerks
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