FIU-Netherlands reporting guidance and goAML specifications
- Articles
- Wwft art. 16; AMLR Art. 69
- Base juridique
- FIU-Netherlands
- S'applique à
- chaque type d'entité assujettie
Published in the Official Journal or by the issuer and in force (or applying from the date shown). EBA guidelines listed by AMLA as applicable keep this status until AMLA replaces them.
Ce qu'il couvre
Reporting indicators (objective and subjective), goAML schema and guidance for reporting unusual transactions. Will change when the AMLR suspicion standard and the ITS template apply.
Ce que cela signifie en pratique
Case-management and goAML interface must follow FIU-NL specifications now and the ITS template from 2027.
Les titres, résumés et notes de version sont la formulation officielle anglaise du registre et restent en anglais dans chaque version linguistique ; les libellés de statut et les dates sont traduits.
Sources
Blocs du cadre concernés
Cet instrument sur le tableau de bord, avec les autres instruments et le cadre: Ouvrir sur le tableau de bord