Guidelines on indicators of suspicious activity or behaviour
- Articles
- Art. 69(5) AMLR
- Base juridique
- AMLR art. 69(5)
- Attendu
- 10 juillet 2027
- S'applique à
- chaque type d'entité assujettie
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Ce qu'il couvre
Indicators of suspicious activity or behaviour, to be updated periodically, supporting the AMLR's suspicion-based reporting standard. Statutory deadline 10 July 2027 ("by July 2027" in AMLA's programming document); AMLA runs it as a dedicated workstream within the common Risk Factor Guidelines. No consultation paper yet.
Ce que cela signifie en pratique
Re-document the reporting policy, turnaround times and the distinction between "unusual" (Wwft) and "suspicious" (AMLR); map the indicators onto monitoring scenarios once published.
Les titres, résumés et notes de version sont la formulation officielle anglaise du registre et restent en anglais dans chaque version linguistique ; les libellés de statut et les dates sont traduits.
Versions et ce qui a changé
- Document de consultationpas encore disponible
- Projet finalpas encore disponible
- Soumis à la Commissionpas encore disponible
- Publié au Journal officielpas encore disponible
Sources
- AMLA - Single Programming Document 2026-2028: priorities and timelines (4 Feb 2026)
- AMLA - public summary of the 9th General Board, joint session (30 Jun 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Blocs du cadre concernés
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