Guidelines on ML/TF risks, trends and methods involving third countries
- Articles
- Art. 32(1) AMLR
- Base juridique
- AMLR art. 32(1)
- Attendu
- 10 juillet 2027
- S'applique à
- chaque type d'entité assujettie
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Ce qu'il couvre
Guidelines defining the ML/TF risks, trends and methods involving geographical areas outside the Union to which obliged entities are exposed, next to the Commission's delegated acts that identify high-risk third countries (Art. 29-31). Statutory deadline 10 July 2027; no consultation paper yet.
Ce que cela signifie en pratique
Update country risk ratings, EDD triggers and transaction filters when the guidelines and the Commission's country lists appear.
Les titres, résumés et notes de version sont la formulation officielle anglaise du registre et restent en anglais dans chaque version linguistique ; les libellés de statut et les dates sont traduits.
Versions et ce qui a changé
- Document de consultationpas encore disponible
- Projet finalpas encore disponible
- Soumis à la Commissionpas encore disponible
- Publié au Journal officielpas encore disponible
Sources
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Blocs du cadre concernés
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