Guidelines on targeted financial sanctions (internal policies, procedures and controls)
- Artículos
- Art. 27 AMLR
- Base jurídica
- AMLAR art. 54; AMLR art. 9 and 27
- Previsto
- 30 de junio de 2027
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
Today's EBA guideline or EBA-drafted standard on this topic is final and applies (Art. 54(5) AMLAR). AMLA will replace it with its own text under the AML package; no consultation paper exists yet. The expected date follows AMLA's programming document or the statutory deadline.
Qué regula
AMLA's General Board agreed on 1 July 2026 to produce a comprehensive set of guidelines on targeted financial sanctions by the second quarter of 2027, as part of its cooperation strategy. Until then the EBA Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures (14 November 2024, applying since 30 December 2025) apply to credit and financial institutions.
Qué significa en la práctica
Sanctions screening becomes a customer due diligence measure under the AMLR (Art. 27); align screening, list management, alert handling and governance with the EBA guidelines now and with the AMLA guidelines once consulted.
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Versiones y qué cambió
- Documento de consultaaún no disponible
- Borrador finalaún no disponible
- Presentado a la Comisiónaún no disponible
- Publicado en el Diario Oficialaún no disponible
Fuentes
- AMLA - public summary of the 9th General Board, supervisory composition (1 Jul 2026)
- EBA - Guidelines on internal policies, procedures and controls to implement Union and national restrictive measures (14 Nov 2024, applying since 30 Dec 2025)
- AMLA - regulatory instruments overview (RTS, ITS, Guidelines)
Bloques del marco afectados
Este instrumento en el panel, con los demás instrumentos y el marco: Abrir en el panel