Guidelines on ML/TF risks, trends and methods involving third countries
- Artículos
- Art. 32(1) AMLR
- Base jurídica
- AMLR art. 32(1)
- Previsto
- 10 de julio de 2027
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Qué regula
Guidelines defining the ML/TF risks, trends and methods involving geographical areas outside the Union to which obliged entities are exposed, next to the Commission's delegated acts that identify high-risk third countries (Art. 29-31). Statutory deadline 10 July 2027; no consultation paper yet.
Qué significa en la práctica
Update country risk ratings, EDD triggers and transaction filters when the guidelines and the Commission's country lists appear.
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Versiones y qué cambió
- Documento de consultaaún no disponible
- Borrador finalaún no disponible
- Presentado a la Comisiónaún no disponible
- Publicado en el Diario Oficialaún no disponible
Fuentes
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Bloques del marco afectados
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