Aviso legal

1. Qué es AMLR Monitor

AMLR Monitor (www.amlr-monitor.com) es una herramienta de información y de flujo de trabajo de Castor Concepts BV. Muestra el estado del paquete europeo contra el blanqueo de capitales (AMLR, AMLD6, AMLAR) y de las RTS, directrices e ITS que dependen de él, y ofrece un espacio de trabajo en el que una organización puede evaluar, planificar, seguir y documentar su propio trabajo de cumplimiento.

AMLR Monitor no es un despacho de abogados, una consultora, un auditor ni un supervisor. Nada en el sitio ni en el espacio de trabajo constituye asesoramiento jurídico, y nada sustituye el criterio de un asesor cualificado ni la posición de su supervisor.

2. Cómo actuamos con cuidado

Hacemos todo lo posible por mostrar la información con cuidado y de forma completa:

• Los estados, fechas y resúmenes se mantienen a mano, se fechan y se contrastan con las fuentes oficiales (EBA, AMLA, EUR-Lex y supervisores nacionales); las afirmaciones enlazan con su fuente cuando está disponible.
• Las páginas oficiales se revisan a diario en busca de nuevas publicaciones, y un documento que apunta a una nueva fase se señala para su revisión antes de modificar el registro.
• Las funciones de IA tienen instrucciones de usar solo los hechos de la normativa y de su espacio de trabajo, citar sus fuentes, separar hechos, juicio y supuestos, y decirlo cuando algo todavía debe verificarse en la fuente.

A pesar de este cuidado, la información puede ser incompleta, estar desactualizada o ser errónea. Los borradores (documentos de consulta, proyectos finales, textos presentados a la Comisión) siguen siendo borradores hasta su publicación en el Diario Oficial o su emisión como directrices finales, y pueden cambiar. Cuando el sitio y un texto oficial difieran, prevalece el texto oficial.

3. Su responsabilidad

La organización que utiliza AMLR Monitor sigue siendo responsable de:

• implantar el AMLR, la AMLD6 y el derecho nacional que le sea aplicable en sus políticas, procedimientos, sistemas, controles y formación;
• sus evaluaciones de riesgo a nivel de empresa y de cliente, su diligencia debida con los clientes, su seguimiento y sus comunicaciones de sospecha;
• cada decisión que tome sobre la base de información, evaluaciones, tareas, hojas de ruta, informes o respuestas de AMLR Monitor;
• comprobar cada conclusión con el texto oficial y, cuando lo exija lo que está en juego, con un asesor cualificado;
• cumplir los requisitos y plazos de su supervisor, y el resultado de cualquier revisión o medida supervisora.

Un seguimiento de preparación con todos los bloques marcados como completados, un informe de cumplimiento o una hoja de ruta totalmente cubierta son un registro de su propio trabajo y de su propia evaluación, no una confirmación de Castor Concepts BV de que la organización cumple la ley.

4. Contenido generado por IA

Las respuestas del consultor de IA, las evaluaciones de impacto, los briefings de tareas, los análisis de hoja de ruta, las actualizaciones regulatorias, los resúmenes de documentos, las propuestas de estado y los artículos del blog los produce un modelo de IA. Están marcados como tales, llevan sus fuentes y están hechos para ser comprobados. Pueden ser incompletos, estar desactualizados o ser erróneos, y no tienen en cuenta hechos sobre su organización que usted no haya aportado. Trátelos como un punto de partida bien preparado, nunca como una respuesta definitiva.

5. Fuentes y enlaces

El sitio enlaza con documentos de la AMLA, la EBA, la Comisión Europea, EUR-Lex y supervisores nacionales, y con otras páginas de terceros. Esas organizaciones son responsables de su propio contenido; un enlace no es una recomendación y no garantizamos que una página enlazada esté actualizada o disponible.

6. Responsabilidad

Para las organizaciones con cuenta, nuestra responsabilidad se rige por la sección 10 de los Condiciones generales, que también limita su importe; esa cláusula prevalece sobre este resumen. En resumen: el Servicio apoya su trabajo de cumplimiento pero no lo realiza; no somos responsables de las decisiones tomadas sobre la base del Servicio, de la exactitud o integridad de los estados, resúmenes o contenidos generados, ni de las conclusiones de un supervisor contra su organización.

Los visitantes que usan el sitio público sin cuenta no han aceptado las condiciones; a ellos se les aplica este aviso. La información pública se ofrece tal cual, solo a título informativo, y no asumimos responsabilidad por su uso, en la medida en que la ley permita tal limitación. Nada en este aviso limita una responsabilidad que no pueda limitarse por ley.

7. Cambios y contacto

Podemos modificar este aviso; la fecha indicada arriba es la de la versión vigente. Las preguntas al respecto pueden dirigirse a la dirección de contacto que figura abajo.