Disclaimer

1. Wat AMLR Monitor is

AMLR Monitor (www.amlr-monitor.com) is een informatie- en workflowtool van Castor Concepts BV. Het toont de status van het Europese antiwitwaspakket (AMLR, AMLD6, AMLAR) en de RTS, richtlijnen en ITS daaronder, en biedt een workspace waarin een organisatie haar eigen compliancewerk kan beoordelen, plannen, volgen en vastleggen.

AMLR Monitor is geen advocatenkantoor, adviesbureau, accountant of toezichthouder. Niets op de site of in de workspace is juridisch advies, en niets vervangt het oordeel van een gekwalificeerde adviseur of het standpunt van uw toezichthouder.

2. Hoe wij zorgvuldig werken

Wij doen ons best om informatie zorgvuldig en volledig te tonen:

• Statussen, data en samenvattingen worden handmatig bijgehouden, gedateerd en gecontroleerd aan de hand van de officiële bronnen (EBA, AMLA, EUR-Lex en nationale toezichthouders); beweringen linken naar hun bron waar die beschikbaar is.
• De officiële pagina’s worden dagelijks gecontroleerd op nieuwe publicaties, en een document dat op een nieuwe fase wijst wordt eerst ter beoordeling gemeld voordat het register wordt aangepast.
• De AI-functies zijn geïnstrueerd om alleen de feiten uit de regelgeving en uit uw workspace te gebruiken, hun bronnen te noemen, feiten, oordeel en aannames te scheiden, en te zeggen wanneer iets nog bij de bron moet worden geverifieerd.

Ondanks deze zorg kan informatie onvolledig, verouderd of onjuist zijn. Concepten (consultatiedocumenten, definitieve ontwerpen, bij de Commissie ingediende teksten) blijven concepten tot zij in het Publicatieblad zijn gepubliceerd of als definitieve richtlijn zijn uitgegeven, en kunnen nog wijzigen. Waar de site en een officiële tekst verschillen, geldt de officiële tekst.

3. Uw verantwoordelijkheid

De organisatie die AMLR Monitor gebruikt blijft zelf verantwoordelijk voor:

• de invoering van de AMLR, AMLD6 en het nationale recht dat op haar van toepassing is, in haar beleid, procedures, systemen, controles en opleiding;
• haar bedrijfsbrede en klantgebonden risicobeoordelingen, haar cliëntenonderzoek, haar monitoring en haar meldingen van verdachte transacties;
• elke beslissing die zij neemt op basis van informatie, beoordelingen, taken, roadmaps, rapporten of antwoorden uit AMLR Monitor;
• het controleren van elke conclusie aan de hand van de officiële tekst en, waar het belang dat vereist, met een gekwalificeerde adviseur;
• het voldoen aan de eisen en termijnen van haar toezichthouder, en de uitkomst van een toezichtonderzoek of handhaving.

Een readiness-tracker waarin elk blok op gereed staat, een compliancerapport of een volledig gedekte roadmap is een vastlegging van uw eigen werk en uw eigen beoordeling, geen bevestiging door Castor Concepts BV dat de organisatie aan de wet voldoet.

4. Door AI gegenereerde inhoud

Antwoorden van de AI-consultant, impactanalyses, taakbriefings, roadmapanalyses, regelgevingsupdates, documentsamenvattingen, statusvoorstellen en blogartikelen worden door een AI-model gemaakt. Zij zijn als zodanig gemarkeerd, dragen hun bronnen en zijn bedoeld om te worden gecontroleerd. Zij kunnen onvolledig, verouderd of onjuist zijn en houden geen rekening met feiten over uw organisatie die u niet hebt aangeleverd. Beschouw ze als een goed voorbereid vertrekpunt, nooit als een definitief antwoord.

5. Bronnen en links

De site linkt naar documenten van AMLA, de EBA, de Europese Commissie, EUR-Lex en nationale toezichthouders, en naar andere pagina’s van derden. Die organisaties zijn verantwoordelijk voor hun eigen inhoud; een link is geen aanbeveling en wij garanderen niet dat een gelinkte pagina actueel of beschikbaar is.

6. Aansprakelijkheid

Voor organisaties met een account is onze aansprakelijkheid geregeld in artikel 10 van de Algemene voorwaarden, dat ook de hoogte ervan beperkt; die bepaling gaat vóór deze samenvatting. Kort gezegd: de Dienst ondersteunt uw compliancewerk maar voert het niet uit; wij zijn niet aansprakelijk voor beslissingen die op basis van de Dienst worden genomen, voor de juistheid of volledigheid van statussen, samenvattingen of gegenereerde inhoud, of voor bevindingen van een toezichthouder tegen uw organisatie.

Bezoekers die de openbare site zonder account gebruiken, hebben de voorwaarden niet aanvaard; voor hen geldt deze disclaimer. De openbare informatie wordt aangeboden zoals zij is, uitsluitend ter informatie, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan, voor zover de wet een dergelijke beperking toestaat. Niets in deze disclaimer beperkt aansprakelijkheid die wettelijk niet beperkt kan worden.

7. Wijzigingen en contact

Wij kunnen deze disclaimer wijzigen; de datum hierboven is de datum van de huidige versie. Vragen erover kunt u sturen naar het contactadres hieronder.