DNB Leidraad Wwft en Sanctiewet (current guidance)

Ce qu'il couvre

DNB guidance on the risk-based approach, customer due diligence, transaction monitoring, sanctions screening and governance under the Wwft and the Sanctiewet. Expected to be withdrawn or rewritten when AMLA guidelines apply.

Ce que cela signifie en pratique

Still the reference for DNB supervision until 2027. Procedures citing the Leidraad need an owner who tracks its replacement by AMLA guidelines.

Les titres, résumés et notes de version sont la formulation officielle anglaise du registre et restent en anglais dans chaque version linguistique ; les libellés de statut et les dates sont traduits.

Sources

• DNB - Wwft

Blocs du cadre concernés

Cet instrument sur le tableau de bord, avec les autres instruments et le cadre: Ouvrir sur le tableau de bord

Autres instruments

• RTS on customer due diligence (CDD)Texte final, en attente de publication
• RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities (financial sector)Texte final, en attente de publication
• RTS on pecuniary sanctions, administrative measures and periodic penalty paymentsTexte final, en attente de publication
• RTS on business relationships, occasional and linked transactions and lower CDD thresholdsTexte final, en attente de publication
• RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countriesTexte final, en attente de publication
• RTS on central contact points of e-money issuers, payment service providers and crypto-asset service providersOrientation EBA en vigueur, successeur AMLA en attente

Chaque RTS, orientation et ITS de l'AMLR