DNB Leidraad Wwft en Sanctiewet (current guidance)
- Artículos
- Wwft, Sw 1977
- Base jurídica
- DNB supervisory guidance
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
Published in the Official Journal or by the issuer and in force (or applying from the date shown). EBA guidelines listed by AMLA as applicable keep this status until AMLA replaces them.
Qué regula
DNB guidance on the risk-based approach, customer due diligence, transaction monitoring, sanctions screening and governance under the Wwft and the Sanctiewet. Expected to be withdrawn or rewritten when AMLA guidelines apply.
Qué significa en la práctica
Still the reference for DNB supervision until 2027. Procedures citing the Leidraad need an owner who tracks its replacement by AMLA guidelines.
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Fuentes
Bloques del marco afectados
Este instrumento en el panel, con los demás instrumentos y el marco: Abrir en el panel