Guidelines on reliance on other obliged entities for CDD
- Artículos
- Art. 50 AMLR
- Base jurídica
- AMLR art. 50 (reliance under art. 48-49)
- Previsto
- 10 de julio de 2027
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Qué regula
Conditions under which reliance may be placed on customer due diligence performed by other obliged entities, the information and documents to obtain from them, and the responsibility that stays with the relying entity. Statutory deadline 10 July 2027; no consultation paper yet.
Qué significa en la práctica
Update reliance agreements, the data received from third parties and the due diligence on them.
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Versiones y qué cambió
- Documento de consultaaún no disponible
- Borrador finalaún no disponible
- Presentado a la Comisiónaún no disponible
- Publicado en el Diario Oficialaún no disponible
Fuentes
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Bloques del marco afectados
Este instrumento en el panel, con los demás instrumentos y el marco: Abrir en el panel