Guidelines on the business-wide risk assessment (SIRA)
- Artículos
- Art. 10 AMLR
- Base jurídica
- AMLR art. 10(4)
- Consulta cerrada
- 15 de julio de 2026
- Previsto
- 31 de diciembre de 2026
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
The consultation has closed. AMLA is processing the responses and preparing the final draft for submission to the European Commission.
Qué regula
Practical elaboration of the business-wide risk assessment: minimum content, method, review frequency and documentation, including the new risks the AMLR adds (targeted financial sanctions evasion). Consulted from 16 April to 15 July 2026 (public hearing 28 May 2026); AMLA aims to publish the final guidelines in 2026 (final draft scheduled for Q4 2026).
Qué significa en la práctica
Revise the SIRA cycle, template and governance (approval by the management body).
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Versiones y qué cambió
- Documento de consulta16 de abril de 2026AMLA consultation paper on the draft Guidelines under Art. 10(4) AMLR
First public draft. Public hearing 28 May 2026; consultation closed 15 July 2026. Final guidelines expected in Q4 2026.
Fuentes - Borrador finalaún no disponible
- Presentado a la Comisiónaún no disponible
- Publicado en el Diario Oficialaún no disponible
Temas de la consulta
- Is the proposed scope and method of the business-wide risk assessment proportionate?
- What documentation and management-body approval should be required?
Fuentes
- AMLA - consultation on the draft Guidelines on business-wide risk assessment (16 Apr - 15 Jul 2026)
- AMLA - planning of RTS, ITS and Guidelines: Annex XI to the Single Programming Document 2026-2028 (4 Feb 2026)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Bloques del marco afectados
Este instrumento en el panel, con los demás instrumentos y el marco: Abrir en el panel