Guidelines on politically exposed persons (PEPs)
- Artículos
- Art. 42(2) AMLR
- Base jurídica
- AMLR art. 42(2)
- Previsto
- 10 de julio de 2027
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
Today's EBA guideline or EBA-drafted standard on this topic is final and applies (Art. 54(5) AMLAR). AMLA will replace it with its own text under the AML package; no consultation paper exists yet. The expected date follows AMLA's programming document or the statutory deadline.
Qué regula
Elaboration of prominent public functions, family members and close associates, the risk-based measures for PEPs and the measures after PEP status ends. Statutory deadline 10 July 2027; AMLA counts it among the risk-related mandates it plans for 2027. Until then the PEP provisions of the EBA Risk Factors Guidelines apply.
Qué significa en la práctica
Configure PEP screening lists, the senior-management approval process and the "12 months after leaving office" rule.
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Versiones y qué cambió
- Documento de consultaaún no disponible
- Borrador finalaún no disponible
- Presentado a la Comisiónaún no disponible
- Publicado en el Diario Oficialaún no disponible
Fuentes
- EBA - ML/TF Risk Factors Guidelines, EBA/GL/2021/02 (consolidated text, in force)
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Bloques del marco afectados
Este instrumento en el panel, con los demás instrumentos y el marco: Abrir en el panel