Guidelines on outsourcing of AML/CFT tasks
- Artículos
- Art. 18(8) AMLR
- Base jurídica
- AMLR art. 18(8)
- Previsto
- 10 de julio de 2027
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Qué regula
Which AML/CFT tasks may be outsourced and which may not (e.g. the business-wide risk assessment, the compliance functions and the decision to report), and the requirements for contracts, oversight and exit. Statutory deadline 10 July 2027; one of the 14 mandates AMLA plans to deliver in 2027. No consultation paper yet, and no EBA AML guideline exists on this topic.
Qué significa en la práctica
Inventory of outsourced AML processes (KYC utility, screening providers) and a check against the "non-outsourceable" list in Art. 18.
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Versiones y qué cambió
- Documento de consultaaún no disponible
- Borrador finalaún no disponible
- Presentado a la Comisiónaún no disponible
- Publicado en el Diario Oficialaún no disponible
Fuentes
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Bloques del marco afectados
Este instrumento en el panel, con los demás instrumentos y el marco: Abrir en el panel