AMLA Regulation (AMLAR)
- Artículos
- Entire text
- Base jurídica
- Regulation (EU) 2024/1620
- Se aplica a
- todo tipo de entidad obligada
Published in the Official Journal or by the issuer and in force (or applying from the date shown). EBA guidelines listed by AMLA as applicable keep this status until AMLA replaces them.
Qué regula
Establishes the European AML authority (AMLA, Frankfurt), operational since 1 July 2025; the EBA's AML/CFT mandates transferred to it on 1 January 2026. AMLA develops the RTS/ITS/Guidelines (40 mandates, 24 of them planned for 2026 in its Single Programming Document) and will directly supervise up to 40 cross-border credit and financial institutions selected in 2027, from 2028.
Qué significa en la práctica
AMLA becomes the source of virtually all Level-2/3 rules in this dashboard. The selection criteria for direct supervision determine whether the institution falls under AMLA; existing EBA guidelines and standards stay in force until AMLA replaces them (Art. 54(5) AMLAR).
Los títulos, resúmenes y notas de versión son la redacción oficial en inglés del registro y se mantienen en inglés en cada versión lingüística; las etiquetas de estado y las fechas están traducidas.
Versiones y qué cambió
- Publicado en el Diario Oficial19 de junio de 2024Published in the Official JournalFuentes
Fuentes
- AMLAR - Regulation (EU) 2024/1620 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
- AMLA - Single Programming Document 2026-2028: priorities and timelines (4 Feb 2026)
- AMLA - EBA and AMLA complete the handover of AML/CFT mandates (19 Jan 2026)
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