Haftungsausschluss

1. Was AMLR Monitor ist

AMLR Monitor (www.amlr-monitor.com) ist ein Informations- und Workflow-Werkzeug von Castor Concepts BV. Es zeigt den Stand des EU-Geldwäschepakets (AMLR, AMLD6, AMLAR) und der darunter fallenden RTS, Leitlinien und ITS und bietet einen Arbeitsbereich, in dem eine Organisation ihre eigene Compliance-Arbeit bewerten, planen, verfolgen und dokumentieren kann.

AMLR Monitor ist keine Anwaltskanzlei, keine Beratungsgesellschaft, kein Prüfer und keine Aufsichtsbehörde. Nichts auf der Website oder im Arbeitsbereich ist Rechtsberatung, und nichts ersetzt das Urteil eines qualifizierten Beraters oder die Position Ihrer Aufsichtsbehörde.

2. Wie wir Sorgfalt walten lassen

Wir bemühen uns, Informationen sorgfältig und vollständig darzustellen:

• Status, Daten und Zusammenfassungen werden von Hand gepflegt, datiert und anhand der offiziellen Quellen (EBA, AMLA, EUR-Lex und nationale Aufsichtsbehörden) geprüft; Aussagen verlinken auf ihre Quelle, soweit eine verfügbar ist.
• Die offiziellen Seiten werden täglich auf neue Veröffentlichungen geprüft, und ein Dokument, das auf eine neue Phase hinweist, wird zur Prüfung gemeldet, bevor das Register geändert wird.
• Die KI-Funktionen sind angewiesen, nur die Fakten aus der Regulierung und aus Ihrem Arbeitsbereich zu verwenden, ihre Quellen zu nennen, Fakten, Einschätzung und Annahmen zu trennen und zu sagen, wenn etwas noch an der Quelle zu prüfen ist.

Trotz dieser Sorgfalt können Informationen unvollständig, veraltet oder falsch sein. Entwürfe (Konsultationspapiere, finale Entwürfe, bei der Kommission eingereichte Texte) bleiben Entwürfe, bis sie im Amtsblatt veröffentlicht oder als finale Leitlinien herausgegeben sind, und können sich noch ändern. Weichen die Website und ein offizieller Text voneinander ab, gilt der offizielle Text.

3. Ihre Verantwortung

Die Organisation, die AMLR Monitor nutzt, bleibt selbst verantwortlich für:

• die Umsetzung der AMLR, der AMLD6 und des für sie geltenden nationalen Rechts in ihren Richtlinien, Verfahren, Systemen, Kontrollen und Schulungen;
• ihre unternehmensweiten und kundenbezogenen Risikoanalysen, ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, ihre Überwachung und ihre Verdachtsmeldungen;
• jede Entscheidung, die sie auf Grundlage von Informationen, Bewertungen, Aufgaben, Fahrplänen, Berichten oder Antworten aus AMLR Monitor trifft;
• die Prüfung jeder Schlussfolgerung anhand des offiziellen Textes und, wo es die Tragweite erfordert, mit einem qualifizierten Berater;
• die Erfüllung der Anforderungen und Fristen ihrer Aufsichtsbehörde sowie das Ergebnis jeder aufsichtlichen Prüfung oder Maßnahme.

Ein Readiness-Tracker, in dem jeder Block als erledigt gilt, ein Compliance-Bericht oder ein vollständig abgedeckter Fahrplan sind eine Aufzeichnung Ihrer eigenen Arbeit und Ihrer eigenen Einschätzung, keine Bestätigung durch Castor Concepts BV, dass die Organisation das Gesetz einhält.

4. KI-generierte Inhalte

Antworten des KI-Beraters, Auswirkungsanalysen, Aufgabenbeschreibungen, Fahrplananalysen, regulatorische Updates, Dokumentzusammenfassungen, Statusvorschläge und Blogartikel werden von einem KI-Modell erzeugt. Sie sind als solche gekennzeichnet, tragen ihre Quellen und sind dazu gemacht, geprüft zu werden. Sie können unvollständig, veraltet oder falsch sein und berücksichtigen keine Fakten über Ihre Organisation, die Sie nicht angegeben haben. Betrachten Sie sie als gut vorbereiteten Ausgangspunkt, nie als endgültige Antwort.

5. Quellen und Links

Die Website verlinkt auf Dokumente der AMLA, der EBA, der Europäischen Kommission, von EUR-Lex und nationaler Aufsichtsbehörden sowie auf andere Seiten Dritter. Diese Organisationen sind für ihre eigenen Inhalte verantwortlich; ein Link ist keine Empfehlung, und wir garantieren nicht, dass eine verlinkte Seite aktuell oder verfügbar ist.

6. Haftung

Für Organisationen mit einem Konto richtet sich unsere Haftung nach Abschnitt 10 der Allgemeine Geschäftsbedingungen, der auch ihre Höhe begrenzt; diese Klausel geht dieser Zusammenfassung vor. Kurz gesagt: der Dienst unterstützt Ihre Compliance-Arbeit, führt sie aber nicht aus; wir haften nicht für Entscheidungen auf Grundlage des Dienstes, für die Richtigkeit oder Vollständigkeit von Status, Zusammenfassungen oder generierten Inhalten oder für Feststellungen einer Aufsichtsbehörde gegen Ihre Organisation.

Besucher, die die öffentliche Website ohne Konto nutzen, haben die Bedingungen nicht angenommen; für sie gilt dieser Haftungsausschluss. Die öffentlichen Informationen werden so bereitgestellt, wie sie sind, nur zur Information, und wir übernehmen keine Haftung für ihre Nutzung, soweit das Gesetz eine solche Beschränkung zulässt. Nichts in diesem Haftungsausschluss beschränkt eine Haftung, die gesetzlich nicht beschränkt werden kann.

7. Änderungen und Kontakt

Wir können diesen Haftungsausschluss ändern; das oben genannte Datum ist das der aktuellen Fassung. Fragen dazu richten Sie bitte an die unten stehende Kontaktadresse.