Guidelines on reliance on other obliged entities for CDD
- Articles
- Art. 50 AMLR
- Base juridique
- AMLR art. 50 (reliance under art. 48-49)
- Attendu
- 10 juillet 2027
- S'applique à
- chaque type d'entité assujettie
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Ce qu'il couvre
Conditions under which reliance may be placed on customer due diligence performed by other obliged entities, the information and documents to obtain from them, and the responsibility that stays with the relying entity. Statutory deadline 10 July 2027; no consultation paper yet.
Ce que cela signifie en pratique
Update reliance agreements, the data received from third parties and the due diligence on them.
Les titres, résumés et notes de version sont la formulation officielle anglaise du registre et restent en anglais dans chaque version linguistique ; les libellés de statut et les dates sont traduits.
Versions et ce qui a changé
- Document de consultationpas encore disponible
- Projet finalpas encore disponible
- Soumis à la Commissionpas encore disponible
- Publié au Journal officielpas encore disponible
Sources
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Blocs du cadre concernés
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