Guidelines on politically exposed persons (PEPs)
- Articles
- Art. 42(2) AMLR
- Base juridique
- AMLR art. 42(2)
- Attendu
- 10 juillet 2027
- S'applique à
- chaque type d'entité assujettie
Today's EBA guideline or EBA-drafted standard on this topic is final and applies (Art. 54(5) AMLAR). AMLA will replace it with its own text under the AML package; no consultation paper exists yet. The expected date follows AMLA's programming document or the statutory deadline.
Ce qu'il couvre
Elaboration of prominent public functions, family members and close associates, the risk-based measures for PEPs and the measures after PEP status ends. Statutory deadline 10 July 2027; AMLA counts it among the risk-related mandates it plans for 2027. Until then the PEP provisions of the EBA Risk Factors Guidelines apply.
Ce que cela signifie en pratique
Configure PEP screening lists, the senior-management approval process and the "12 months after leaving office" rule.
Les titres, résumés et notes de version sont la formulation officielle anglaise du registre et restent en anglais dans chaque version linguistique ; les libellés de statut et les dates sont traduits.
Versions et ce qui a changé
- Document de consultationpas encore disponible
- Projet finalpas encore disponible
- Soumis à la Commissionpas encore disponible
- Publié au Journal officielpas encore disponible
Sources
- EBA - ML/TF Risk Factors Guidelines, EBA/GL/2021/02 (consolidated text, in force)
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Blocs du cadre concernés
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