Guidelines on outsourcing of AML/CFT tasks
- Articles
- Art. 18(8) AMLR
- Base juridique
- AMLR art. 18(8)
- Attendu
- 10 juillet 2027
- S'applique à
- chaque type d'entité assujettie
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Ce qu'il couvre
Which AML/CFT tasks may be outsourced and which may not (e.g. the business-wide risk assessment, the compliance functions and the decision to report), and the requirements for contracts, oversight and exit. Statutory deadline 10 July 2027; one of the 14 mandates AMLA plans to deliver in 2027. No consultation paper yet, and no EBA AML guideline exists on this topic.
Ce que cela signifie en pratique
Inventory of outsourced AML processes (KYC utility, screening providers) and a check against the "non-outsourceable" list in Art. 18.
Les titres, résumés et notes de version sont la formulation officielle anglaise du registre et restent en anglais dans chaque version linguistique ; les libellés de statut et les dates sont traduits.
Versions et ce qui a changé
- Document de consultationpas encore disponible
- Projet finalpas encore disponible
- Soumis à la Commissionpas encore disponible
- Publié au Journal officielpas encore disponible
Sources
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Blocs du cadre concernés
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