DNB Leidraad Wwft en Sanctiewet (current guidance)

Worum es geht

DNB guidance on the risk-based approach, customer due diligence, transaction monitoring, sanctions screening and governance under the Wwft and the Sanctiewet. Expected to be withdrawn or rewritten when AMLA guidelines apply.

Was es in der Praxis bedeutet

Still the reference for DNB supervision until 2027. Procedures citing the Leidraad need an owner who tracks its replacement by AMLA guidelines.

Titel, Zusammenfassungen und Änderungshinweise sind der offizielle englische Wortlaut des Registers und bleiben in jeder Sprachfassung englisch; Statusbezeichnungen und Daten sind übersetzt.

Quellen

• DNB - Wwft

Betroffene Bausteine des Rahmenwerks

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Weitere Instrumente

• RTS on customer due diligence (CDD)Endgültiger Text, Veröffentlichung steht aus
• RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities (financial sector)Endgültiger Text, Veröffentlichung steht aus
• RTS on pecuniary sanctions, administrative measures and periodic penalty paymentsEndgültiger Text, Veröffentlichung steht aus
• RTS on business relationships, occasional and linked transactions and lower CDD thresholdsEndgültiger Text, Veröffentlichung steht aus
• RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countriesEndgültiger Text, Veröffentlichung steht aus
• RTS on central contact points of e-money issuers, payment service providers and crypto-asset service providersEBA-Leitlinie in Kraft, AMLA-Nachfolger steht aus

Jeder RTS, jede Leitlinie und jeder ITS unter der AMLR