Guidelines on reliance on other obliged entities for CDD
- Artikel
- Art. 50 AMLR
- Rechtsgrundlage
- AMLR art. 50 (reliance under art. 48-49)
- Erwartet
- 10. Juli 2027
- Gilt für
- jede Art von Verpflichtetem
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Worum es geht
Conditions under which reliance may be placed on customer due diligence performed by other obliged entities, the information and documents to obtain from them, and the responsibility that stays with the relying entity. Statutory deadline 10 July 2027; no consultation paper yet.
Was es in der Praxis bedeutet
Update reliance agreements, the data received from third parties and the due diligence on them.
Titel, Zusammenfassungen und Änderungshinweise sind der offizielle englische Wortlaut des Registers und bleiben in jeder Sprachfassung englisch; Statusbezeichnungen und Daten sind übersetzt.
Fassungen und Änderungen
- Konsultationspapiernoch nicht verfügbar
- Endgültiger Entwurfnoch nicht verfügbar
- Bei der Kommission eingereichtnoch nicht verfügbar
- Im Amtsblatt veröffentlichtnoch nicht verfügbar
Quellen
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Betroffene Bausteine des Rahmenwerks
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