Guidelines on politically exposed persons (PEPs)
- Artikel
- Art. 42(2) AMLR
- Rechtsgrundlage
- AMLR art. 42(2)
- Erwartet
- 10. Juli 2027
- Gilt für
- jede Art von Verpflichtetem
Today's EBA guideline or EBA-drafted standard on this topic is final and applies (Art. 54(5) AMLAR). AMLA will replace it with its own text under the AML package; no consultation paper exists yet. The expected date follows AMLA's programming document or the statutory deadline.
Worum es geht
Elaboration of prominent public functions, family members and close associates, the risk-based measures for PEPs and the measures after PEP status ends. Statutory deadline 10 July 2027; AMLA counts it among the risk-related mandates it plans for 2027. Until then the PEP provisions of the EBA Risk Factors Guidelines apply.
Was es in der Praxis bedeutet
Configure PEP screening lists, the senior-management approval process and the "12 months after leaving office" rule.
Titel, Zusammenfassungen und Änderungshinweise sind der offizielle englische Wortlaut des Registers und bleiben in jeder Sprachfassung englisch; Statusbezeichnungen und Daten sind übersetzt.
Fassungen und Änderungen
- Konsultationspapiernoch nicht verfügbar
- Endgültiger Entwurfnoch nicht verfügbar
- Bei der Kommission eingereichtnoch nicht verfügbar
- Im Amtsblatt veröffentlichtnoch nicht verfügbar
Quellen
- EBA - ML/TF Risk Factors Guidelines, EBA/GL/2021/02 (consolidated text, in force)
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
Betroffene Bausteine des Rahmenwerks
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