Guidelines on outsourcing of AML/CFT tasks
- Artikel
- Art. 18(8) AMLR
- Rechtsgrundlage
- AMLR art. 18(8)
- Erwartet
- 10. Juli 2027
- Gilt für
- jede Art von Verpflichtetem
A mandate in the AML package that AMLA has scheduled in its Single Programming Document 2026-2028 or announced in a press release. No consultation paper exists yet and no EBA text covers the topic.
Worum es geht
Which AML/CFT tasks may be outsourced and which may not (e.g. the business-wide risk assessment, the compliance functions and the decision to report), and the requirements for contracts, oversight and exit. Statutory deadline 10 July 2027; one of the 14 mandates AMLA plans to deliver in 2027. No consultation paper yet, and no EBA AML guideline exists on this topic.
Was es in der Praxis bedeutet
Inventory of outsourced AML processes (KYC utility, screening providers) and a check against the "non-outsourceable" list in Art. 18.
Titel, Zusammenfassungen und Änderungshinweise sind der offizielle englische Wortlaut des Registers und bleiben in jeder Sprachfassung englisch; Statusbezeichnungen und Daten sind übersetzt.
Fassungen und Änderungen
- Konsultationspapiernoch nicht verfügbar
- Endgültiger Entwurfnoch nicht verfügbar
- Bei der Kommission eingereichtnoch nicht verfügbar
- Im Amtsblatt veröffentlichtnoch nicht verfügbar
Quellen
- AMLA - Chair's opening statement to the European Parliament: 40 mandates, 6 submitted, 11 more in 2026 (15 Jul 2026)
- AMLR - Regulation (EU) 2024/1624 (EUR-Lex)
- AMLA - Authority for Anti-Money Laundering
Betroffene Bausteine des Rahmenwerks
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